Zásady AML

Tato politika proti praní peněz (AML – Anti-Money Laundering) stanovuje postupy a opatření, která Mostbet zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Mostbet je zavázána dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu ve všech jurisdikcích, ve kterých poskytuje své služby.

Cílem této politiky je zajistit, aby Mostbet nefungovala jako nástroj pro praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální činnosti. Politika se vztahuje na všechny zaměstnance, partnery, poskytovatele služeb a hráče platformy. Mostbet provádí kontrolu v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými místními předpisy.

Mostbet je regulována v souladu s licencí Curaçao eGaming a dodržuje mezinárodní standardy pro prevenci praní peněz. Operátor se řídí doporučeními FATF, včetně Doporučení č. 1 až 40, a implementuje postupy odpovídající nejlepší praxi v odvětví hazardních her a sázení.

Mostbet vyžaduje od všech hráčů základní ověření totožnosti při registraci. Toto ověření zahrnuje sběr a kontrolu následujících informací:

V případě hráčů s vyšším rizikem Mostbet provádí posílené ověření. Mezi kategorie vyššího rizika patří osoby s politickou funkcí, hráči s vysokými objemy transakcí, hráči z jurisdikcí s vyšším rizikem a další podezřelé případy. Posílené ověření zahrnuje:

Mostbet provádí nepřetržité monitorování všech transakcí hráčů za účelem detekce podezřelých vzorů. Systém automaticky identifikuje transakce, které mohou indikovat praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální činnosti. Mezi podezřelé vzory patří:

Mostbet je povinna hlásit podezřelé transakce příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného zpoždění, obvykle do 30 dnů od detekce podezřelé aktivity. Operátor udržuje důvěrnost hlášení a neinformuje hráče o podání hlášení, pokud to není vyžadováno zákonem.

Mostbet uchovává všechny záznamy týkající se ověření totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato doba je prodloužena, pokud je to vyžadováno místními právními předpisy. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům na požádání.

Mostbet jmenovala pověřence pro hlášení podezření z praní peněz (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), který je odpovědný za implementaci a dohled nad touto politikou. MLRO má přímý přístup k vedení společnosti a je oprávněn provádět vyšetřování podezřelých aktivit. MLRO také zajišťuje školení zaměstnanců a komunikaci s regulačními orgány.

Mostbet provádí screenování všech hráčů proti seznamům sankcí OSN, EU a dalších příslušných orgánů. Screenování se provádí při registraci a v průběhu vztahu s hráčem. Hráči, kteří jsou identifikováni jako osoby s politickou funkcí (PEP) nebo jejich blízcí příbuzní, podléhají posílenému ověření. Hráči na seznamech sankcí jsou okamžitě zablokováni a jejich účty jsou zmrazeny.

Mostbet zajišťuje pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Školení zahrnuje poznání podezřelých vzorů, postupy hlášení a právní povinnosti. Zaměstnanci jsou povinni absolvovat školení při náboru a následně nejméně jednou ročně.

Hráči jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověření totožnosti. Hráči musí:

Mostbet si vyhrazuje právo odmítnout služby nebo uzavřít účet hráče, pokud existuje podezření na praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální činnosti. Mostbet může také odmítnout služby hráčům z určitých jurisdikcí nebo hráčům, kteří nesplňují požadavky na ověření totožnosti. V případě uzavření účtu budou prostředky hráče vráceny v souladu s místními právními předpisy.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo podezříváte-li nelegální aktivitu, kontaktujte prosím tým podpory Mostbet. Další informace o bezpečnosti a ochraně vašeho účtu naleznete na mostbet cz. Podpora je dostupná 24/7 prostřednictvím živého chatu, e-mailu na [email protected], Telegramu a telefonního kontaktu.